曼谷，12月19日——在逮捕了一名马来西亚头目和他的泰国妻子之后，泰国警方认为他们已经破获了一个通过欺诈交易洗钱超过50亿泰铢（100泰铢= RM13.02）的大型诈骗集团。
中央调查科辖下打击经济罪案组（经济罪案组）指挥官。邦克拉普少将（putidej Bunkrapue）说，这两人是一项大规模洗钱计划的关键嫌疑人。
他说，这名38岁的马来西亚男子是根据刑事法院发出的逮捕令被通缉的，他于12月16日进入泰国时在宋卡省的沙道移民检查站被拘留，他的泰国妻子也与该计划有牵连，于12月18日在另一个地方被捕。
“两名嫌疑人都面临合谋洗钱的指控，”普京在周四的一份声明中说。
Puttidej表示，两名嫌疑人在审讯中都承认招募个人成立法人实体，主要是为了开设银行账户，这些账户后来被卖给几个东盟国家的客户。
与此同时,波尔。负责此次调查的泰拉法斯·云源上校（Theeraphas Yungyuen）表示，此次行动是一个组织严密的网络，涉及泰国和外国公民。
他说：“该集团通过层层复杂的欺诈交易洗钱超过50亿泰铢。”他还说，过去几个月里，已经向与此案有关的个人发出了50多份逮捕令。
“被捕的嫌疑人是一个复杂阴谋的头目。据称，他们在将资金转换为USDT加密货币之前，通过多个银行账户转移资金，精心策划了洗钱过程。数字资产的使用大大增加了追踪资金的难度，”他补充说。
Theeraphas表示，在逮捕行动之前，许多受害者投诉说，他们被虚假的移动应用程序欺骗进行投资，包括“Nicshare”和“ComonApps”，这些应用程序虚假地承诺从股市投资中获得高额回报。
他补充说，CIB发起了“幽灵公司行动”（Operation Ghost Company），并在泰国各地发现了200多家空壳公司，其中许多实体已停止运营，但被用来开设便于洗钱的骡行账户。
他说：“中央调查科决心追查这个犯罪网络的剩余成员，并确保那些负责创建空壳公司和协助洗钱的人受到法律的最大限度的起诉。”——马来西亚